Coal Case: मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अहम बात कहते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि ‘प्रेडिकेट ऑफ़ेंस’ (मूल अपराध) में बरी होने का मतलब यह नहीं है कि PMLA के तहत शुरू की गई कार्यवाही अपने-आप खत्म हो जाएगी। अगर ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है या अपील करने की समय-सीमा अभी खत्म नहीं हुई है, तो आरोपी PMLA कार्यवाही से बचने के लिए उस फैसले को पक्के बचाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता।
Coal Case: PMLA केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यह फ़ैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने अमर मंडल की याचिका पर सुनाया। अमर मंडल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज ECIR को रद्द करने की मांग की थी। यह ECIR, PMLA की धारा 3 और 4 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित था।
खबरों के मुताबिक, यह मामला कोयले की अवैध ढुलाई से जुड़ा था। अमर मंडल के खिलाफ IPC की धारा 414 और 120B, और साथ ही माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट की धारा 4 और 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गोड्डा में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत ने 10 फरवरी 2026 को उन्हें इन शुरुआती अपराधों से बरी कर दिया। इसके बाद, उन्होंने PMLA की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी ‘शेड्यूल्ड ऑफ़ेंस’ (सूचीबद्ध अपराध) के आरोप से पूरी तरह और अंतिम रूप से बरी कर दिया जाता है, और अपील की प्रक्रिया के ज़रिए वह फ़ैसला अंतिम हो जाता है तो उस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। हालाँकि, अमर मंडल के मामले में, बरी करने का आदेश अभी तक अंतिम नहीं हुआ है और सक्षम अपीलीय अदालत में उसे चुनौती दी जा सकती है।
85 लाख कैश और 8.94 करोड़ के लेन-देन पर कोर्ट की नजर
कोर्ट ने ₹85 लाख नकद प्रॉपर्टी के 134 दस्तावेज़ और बैंक अकाउंट में लगभग ₹8.94 करोड़ के ट्रांज़ैक्शन मिलने की बात पर भी ध्यान दिया. ये ऐसे पहलू हैं जिन पर ट्रायल कोर्ट ने कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं सुनाया था। ऐसे में सिर्फ़ कोयले के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट से जुड़े मामले में बरी हो जाने से PMLA के तहत होने वाली कार्रवाई से पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिल सकती।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ECIR की तुलना सामान्य FIR से नहीं की जा सकती। यह ED का एक अंदरूनी दस्तावेज़ है जिसका इस्तेमाल जांच शुरू करने और आगे की कार्यवाही को आसान बनाने के लिए किया जाता है। सिर्फ़ ECIR दर्ज करने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा शुरू हो गया है। चूंकि ज़ब्त की गई संपत्तियों के संबंध में ED की जांच और कानूनी कार्यवाही अभी चल रही है, इसलिए हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ECIR में दखल देने से इनकार कर दिया और Coal Case में अमर मंडल को तुरंत राहत देने से मना कर दिया।
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