GST Fraud: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित GST धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट की जांच के सिलसिले में की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने चार संदिग्ध जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. खबरों के मुताबिक, इनमें झारखंड का बोकारो भी शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक, ED की एक टीम ने बोकारो में शेल कंपनियों और कथित फर्जी बिलिंग से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को भी तैनात किया गया था।
GST Fraud: डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों की जांच
तलाशी के दौरान, जांच अधिकारियों ने डिजिटल डिवाइस, हार्ड डिस्क, कथित फ़र्ज़ी बिल बुक और बैंक लेन-देन से जुड़े दस्तावेज़ बरामद किए। इन दस्तावेज़ों और डिजिटल सबूतों के आधार पर, एजेंसी कथित वित्तीय लेन-देन और शेल कंपनियों के नेटवर्क की जांच कर रही है।
जांच के अनुसार, कथित तौर पर बिना किसी वास्तविक सामान की सप्लाई के कागजों पर कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया गया और फर्जी इनवॉइस के ज़रिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया गया। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की वजह से सरकारी राजस्व को हुए कथित नुकसान की भी जांच कर रही है।
700 करोड़ से अधिक के नेटवर्क से जुड़ा मामला
खबर है कि यह कार्रवाई कथित फ़ेक बिलिंग नेटवर्क से जुड़ी है, जिसका पता पहले चला था। इस मामले में कथित मास्टरमाइंड शिव कुमार देवरा की गिरफ़्तारी की बात भी सामने आई थी। उसकी गिरफ़्तारी के बाद, यह जानकारी मिली थी कि ₹700 करोड़ से ज़्यादा का कथित फ़ेक बिलिंग नेटवर्क पकड़ा गया है।
हाल की छापेमारी में, ED की एक टीम झारखंड (बोकारो सहित) और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज़ों और जानकारियों की जांच कर रही है। हालांकि, तलाशी के दौरान मिली चीज़ों और आगे की कार्रवाई के बारे में एजेंसी की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार है। जांच एजेंसी अब कथित शेल कंपनियों, बोगस बिलिंग और वित्तीय लेन-देन के बीच संबंधों की जांच कर रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई होने की संभावना है।
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